{"id":599,"date":"2023-12-05T07:47:20","date_gmt":"2023-12-05T07:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/solidorfinanciere.com\/kyc-policy\/"},"modified":"2024-08-05T13:33:04","modified_gmt":"2024-08-05T13:33:04","slug":"kyc-policy","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/kyc-policy\/","title":{"rendered":"KYC Policy"},"content":{"rendered":"<section class=\"fullsize\">\n<div class=\"row\" style=\"margin-top:  100px;margin-bottom:100px;\">\n<div class=\"col-sm-2\">\n<ul class=\"\" style=\"padding-bottom: 50px;\">\n<li class=\" \"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/terms-and-conditions\/\" class=\"leftmm\">Terms &amp; Conditions<\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/privacy-policy\/\" class=\"leftmm\">Privacy Policy<\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/aml-policy\/\" class=\"leftmm\">AML Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/kyc-policy\/\" class=\"leftmm\">KYC Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/jurisdiction-policy\/\" class=\"leftmm\">Jurisdiction Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/withdrawal-policy\/\" class=\"leftmm\">Withdrawal Policy<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-8\">\n<div class=\"textsize19\">\n<strong>Pol\u00edtica KYC<\/strong><br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>Las pol\u00edticas de Conozca a sus clientes se han vuelto cada vez m\u00e1s importantes en todo el mundo \u00faltimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.<\/p>\n<p>solidor financiere Trade mantiene una pol\u00edtica de tolerancia cero contra el fraude y est\u00e1 tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta ser\u00e1 documentada y todas las cuentas relacionadas se cerrar\u00e1n de inmediato. Todos los fondos en estas cuentas se perder\u00e1n.<\/p>\n<p>Prevenci\u00f3n:<\/p>\n<p>solidor financiere Trade tiene como objetivo garantizar la integridad de cualquier informaci\u00f3n confidencial que obtenga, como la informaci\u00f3n de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Para proteger sus transacciones electr\u00f3nicas es necesario que nos proporcione ciertos datos suyos, incluido su m\u00e9todo de dep\u00f3sito preferido. Al solicitar un retiro de su cuenta, es posible que necesitemos que nos proporcione una prueba de identidad adecuada, que puede incluir los siguientes (y posiblemente otros) documentos:<\/p>\n<p>Copia a color de su identificaci\u00f3n v\u00e1lida emitida por el gobierno (por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identificaci\u00f3n).<br \/>\nCopias a color de sus tarjetas de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito, tanto en el anverso como en el reverso, con los primeros doce n\u00fameros cubiertos, mostrando claramente el nombre y la fecha de vencimiento en el frente y la firma y el CVV cubierto en el reverso, utilizados para realizar el dep\u00f3sito.<br \/>\nCopia de una factura de servicios p\u00fablicos o extracto bancario reciente con su nombre y direcci\u00f3n (no mayor a 3 meses).<br \/>\nUna copia firmada del formulario de \u201cDeclaraci\u00f3n de Dep\u00f3sito\u201d. Recibir\u00e1 este formulario despu\u00e9s de cada dep\u00f3sito de support@solidorfinanciere.com<br \/>\nLas cuatro esquinas de los documentos deben ser claramente visibles y sin modificaciones en los documentos.<br \/>\nSi el nombre no aparece en la tarjeta, s\u00ed necesitamos ver evidencia oficial de que la tarjeta pertenece al cliente.<\/p>\n<p>Si la tarjeta pertenece a otra persona, el titular de la tarjeta debe proporcionar su identificaci\u00f3n y una factura de servicios p\u00fablicos antes de que se pueda completar la verificaci\u00f3n, y el<br \/>\nEl titular de la tarjeta es responsable de firmar los formularios de Declaraci\u00f3n de Dep\u00f3sito confirmando que se ha realizado un dep\u00f3sito con la tarjeta utilizada.<\/p>\n<p>*** Tenga en cuenta que si solidor financiere Trade Compliance rechaza uno o todos sus documentos, le pediremos que los env\u00ede nuevamente.<\/p>\n<p>Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atenci\u00f3n al cliente: support@solidorfinanciere.com<\/p>\n<p> Qu\u00e9 pasar\u00e1 si no aporto ninguna documentaci\u00f3n?<\/p>\n<p>Si decide que no desea proporcionar sus documentos de acuerdo con nuestros T\u00e9rminos y condiciones y la gu\u00eda de la FCA, es posible que no podamos brindarle el nivel de seguridad que su cuenta merece. Tambi\u00e9n retrasar\u00e1 inevitablemente cualquier proceso de retiro al que desee someterse, ya que estaremos obligados a realizar una verificaci\u00f3n de antecedentes privada a nuestro costo, para determinar qui\u00e9n es usted y estar satisfechos de que los fondos se acreditar\u00e1n correctamente en su cuenta. .<\/p>\n<p>Estos controles se realizan en conjunto con las reglas ALD del GAFI. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve pol\u00edticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas. de destrucci\u00f3n masiva. Las Recomendaciones del GAFI est\u00e1n reconocidas como el est\u00e1ndar global contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT).<\/p>\n<p>Debe asegurarse de poder confirmar su identidad mediante la presentaci\u00f3n de los documentos necesarios. Si no puede hacerlo, esto puede impedir la activaci\u00f3n de una cuenta con solidor financiere Trade.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1ndo debo proporcionar estos documentos?<\/p>\n<p>Seguimos las regulaciones establecidas por la FCA y la FSA con respecto a la verificaci\u00f3n documental.<\/p>\n<p>Apreciamos mucho que se tome el tiempo de proporcionarnos todos los documentos necesarios lo antes posible, para evitar retrasos en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepci\u00f3n de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacci\u00f3n en efectivo para su beneficio. Si no ha proporcionado estos documentos antes de realizar el dep\u00f3sito, deber\u00e1 proporcionarlos tan pronto como sea posible despu\u00e9s del dep\u00f3sito.<\/p>\n<p>No proporcionar documentos no impide que la cuenta se abra tan pronto como se hayan depositado los fondos en su cuenta con solidor financiere Trade.<br \/>\nAlgunas circunstancias pueden requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como dep\u00f3sitos o transacciones. Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes se cancelar\u00e1n y se acreditar\u00e1n nuevamente en su cuenta comercial. Le notificaremos sobre dicho evento a trav\u00e9s de nuestro sistema.<\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo puedo enviarles estos documentos?<\/p>\n<p>Escanee sus documentos o tome una fotograf\u00eda de c\u00e1mara digital de alta calidad, guarde las im\u00e1genes como archivos JPEG, luego cargue los archivos y env\u00edenoslos por correo a support@solidorfinanciere.com.<\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo s\u00e9 que mis documentos est\u00e1n seguros con ustedes?<\/p>\n<p>solidor financiere Trade cuenta con una infraestructura de seguridad altamente compleja y considera la seguridad de la documentaci\u00f3n como nuestra principal prioridad. Manejamos todos los documentos recibidos con el m\u00e1ximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos est\u00e1n protegidos con el nivel de cifrado m\u00e1s alto posible en cada paso del proceso de revisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Le agradecemos su cooperaci\u00f3n para ayudarnos a hacer de solidor financiere Trade un lugar m\u00e1s seguro para comerciar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-bottom:100px;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Terms &amp; Conditions Privacy Policy AML Policy KYC Policy Jurisdiction Policy Withdrawal Policy Pol\u00edtica KYC &nbsp; Las pol\u00edticas de Conozca a sus clientes se han vuelto cada vez m\u00e1s importantes en todo el mundo \u00faltimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-599","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=599"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/599\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":699,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/599\/revisions\/699"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}