{"id":600,"date":"2023-12-05T06:39:07","date_gmt":"2023-12-05T06:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/solidorfinanciere.com\/aml-policy\/"},"modified":"2024-08-05T13:32:12","modified_gmt":"2024-08-05T13:32:12","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/aml-policy\/","title":{"rendered":"Aml Policy"},"content":{"rendered":"<section class=\"fullsize\">\n<div class=\"row\" style=\"margin-top: 100px; margin-bottom: 100px;\">\n<div class=\"col-sm-2\">\n<ul class=\"\" style=\"padding-bottom: 50px;\">\n<li class=\" \"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/terms-and-conditions\/\">Terms &amp; Conditions<\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/privacy-policy\/\">Privacy Policy<\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/aml-policy\/\">AML Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/kyc-policy\/\">KYC Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/jurisdiction-policy\/\">Jurisdiction Policy<\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a class=\"leftmm\" href=\"https:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/withdrawal-policy\/\">Withdrawal Policy<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-8\">\n<div class=\"textsize19\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b>Pol\u00edtica AML<\/b><\/span><\/p>\n<div style=\"    line-height: 1.74 !important;\">POL\u00cdTICA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML)<br \/>\nsolidor financiere  no tolera el blanqueo de dinero y apoya la lucha contra los lavadores de dinero. solidor financiere sigue las pautas establecidas por el Grupo de Direcci\u00f3n Conjunta contra el Blanqueo de Dinero del Reino Unido. El Reino Unido es miembro pleno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), el organismo intergubernamental cuyo prop\u00f3sito es combatir el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<br \/>\nsolidor financiere ahora cuenta con pol\u00edticas para disuadir a las personas de blanquear dinero. Estas pol\u00edticas incluyen:<br \/>\n&#8211; Asegurarse de que los clientes tengan una prueba v\u00e1lida de identificaci\u00f3n.- Mantener registros de informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n.<br \/>\n&#8211; Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos verificando sus nombres en listas de terroristas conocidos o sospechosos.- Informar a los clientes que la informaci\u00f3n que proporcionan puede ser utilizada para verificar su identidad.<br \/>\n&#8211; Seguir de cerca las transacciones de dinero de los clientes.- No aceptar efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.<br \/>\nEl blanqueo de dinero ocurre cuando fondos de una actividad ilegal\/criminal se mueven a trav\u00e9s del sistema financiero de tal manera que parece que los fondos provienen de fuentes leg\u00edtimas.<br \/>\nEl blanqueo de dinero generalmente sigue tres etapas:<br \/>\n1. En primer lugar, se deposita efectivo o equivalentes de efectivo en el sistema financiero.<br \/>\n2. En segundo lugar, el dinero se transfiere o se mueve a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a trav\u00e9s de una serie de transacciones financieras dise\u00f1adas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutar operaciones con poco o ning\u00fan riesgo financiero o transferir saldos de cuentas a otras cuentas).3. Y finalmente, los fondos se reintroducen en la econom\u00eda para que parezca que provienen de fuentes leg\u00edtimas (por ejemplo, cerrar una cuenta de futuros y transferir los fondos a una cuenta bancaria).<br \/>\nLas cuentas de trading son un veh\u00edculo que puede ser utilizado para blanquear fondos il\u00edcitos o para ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta de trading puede ser utilizada para ejecutar transacciones financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.<br \/>\nsolidor financiere  dirige los retiros de fondos de vuelta a la fuente original de remesa, como medida preventiva.<br \/>\nEl cumplimiento internacional contra el blanqueo de dinero requiere que las instituciones de servicios financieros est\u00e9n al tanto de posibles abusos de blanqueo de dinero que puedan ocurrir en una cuenta de cliente e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas.<br \/>\nEstas pautas se han implementado para proteger a solidor financiere  y a sus clientes.<br \/>\nPara preguntas\/comentarios sobre estas pautas, por favor cont\u00e1ctenos en support@solidorfinanciere.com.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Terms &amp; Conditions Privacy Policy AML Policy KYC Policy Jurisdiction Policy Withdrawal Policy Pol\u00edtica AML POL\u00cdTICA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML) solidor financiere no tolera el blanqueo de dinero y apoya la lucha contra los lavadores de dinero. solidor financiere sigue las pautas establecidas por el Grupo de Direcci\u00f3n Conjunta contra el Blanqueo de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-600","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=600"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/600\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":697,"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/600\/revisions\/697"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/solidorfinanciere.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}